Wyróżnione
Kto ma obowiązek wdrożyć AML w swojej firmie?
W pierwszym wpisie, który ukazał się na naszym blogu skupiłem się na ogólnym omówieniu na czym polegają obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i...
AI Strefa wiedzy
strefa wiedzy blog
Założenie spółki to dopiero start misji. Prawdziwe wyzwania zaczynają się przy rozwoju, zmianach kapitałowych, wejściu inwestora i konflikcie wspólników.
AML
Jakie są kryteria oceny ryzyka klienta i jak je zastosować w procedurze AML?
Jeśli na bieżąco śledzisz publikacje o AML, które ukazują się na stronie Kancelarii, to zapewne wiesz, czy Twoja...
AML
Jak wdrożyć w firmie procedury AML?
W dniu 31 października 2021 r. weszły w życie nowe przepisy mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i...