Kontakt

Sprawdź, czy fundacja rodzinna naprawdę ma sens w Twojej sytuacji

Pomagamy właścicielom firm i majątku podjąć dobrą decyzję o sukcesji, ochronie aktywów i zasadach działania rodziny wokół biznesu. Jeśli fundacja rodzinna jest właściwym kierunkiem – projektujemy ją tak, by działała praktycznie, przewidywalnie i zgodnie z celami właścicieli.

Umów rozmowę wstępną

Fundacja rodzinna nie rozwiązuje problemów sama z siebie. Najpierw trzeba uporządkować, co ma zostać zabezpieczone, kto ma decydować, kto ma korzystać z majątku i jak nie sparaliżować biznesu po zmianie pokoleniowej.

„Dobra fundacja rodzinna nie zaczyna się od statutu. Zaczyna się od odpowiedzi, czy to w ogóle jest właściwy model dla tej rodziny, tego majątku i tego biznesu.”

Wielu właścicieli czuje, że temat sukcesji nie może dłużej czekać, ale nie chce podejmować decyzji pod presją, mody albo wyłącznie przez pryzmat podatków. Potrzebują rozwiązania, które porządkuje zasady, ogranicza ryzyka i daje przewidywalność – zamiast tworzyć nowy poziom chaosu.

Natalia Kaca

Partner

Najczęstsze problemy / wyzwania

Najczęstsze problemy, które rozwiązujemy

Brak jasnych zasad przekazania kontroli Firma i majątek rosną, ale nie ma ustalonego modelu: kto decyduje, kto odpowiada za ciągłość, a kto korzysta z wypracowanego kapitału.

Zaczynamy od diagnozy celów właścicieli i układu rodzinno-biznesowego. Następnie projektujemy role, kompetencje i zasady działania tak, by kontrola nie rozmyła się między oczekiwaniami rodziny a potrzebami biznesu.

Korzyść biznesowa: większa przewidywalność decyzji i mniejsze ryzyko paraliżu po stronie właścicielskiej.

Ryzyko braku działania: sukcesja wydarzy się sama - chaotycznie, pod presją i bez reguł, które da się obronić.

Majątek jest rozproszony między spółki, nieruchomości i aktywa prywatne Bez jednej logiki sukcesyjnej każdy element majątku zaczyna żyć własnym życiem, a decyzje są podejmowane wycinkowo.

Porządkujemy strukturę aktywów i sprawdzamy, czy fundacja rodzinna rzeczywiście powinna być osią całego modelu. Jeśli tak, projektujemy ją tak, aby wspierała ład właścicielski, a nie komplikowała działania grupy.

Korzyść biznesowa: spójny model dla majątku i biznesu zamiast kilku nieskoordynowanych rozwiązań.

Ryzyko braku działania: rozdrobnienie majątku, trudniejsze zarządzanie i większa podatność na konflikty.

Rodzina ma różne oczekiwania wobec majątku i firmy Jedni chcą wpływu na biznes, inni bezpieczeństwa finansowego, a jeszcze inni po prostu jasnych zasad. Bez dobrego projektu te interesy szybko się zderzają.

Projektujemy zasady świadczeń, dostęp do informacji, role organów i mechanizmy kontroli tak, by rozdzielić wpływ właścicielski, zarządczy i beneficyjny.

Korzyść biznesowa: mniej napięć na styku rodzina-firma i większa stabilność decyzji.

Ryzyko braku działania: emocje rodzinne zaczynają wpływać na operacyjne bezpieczeństwo biznesu.

Fundator chce się wycofać, ale nie oddać wszystkiego bezwarunkowo Właściciel chce ograniczyć swoją operacyjną rolę, ale nie zamierza zostawić po sobie pustki, niedopowiedzeń albo konfliktu o wpływ.

Pomagamy zaprojektować model, w którym wycofanie się fundatora nie oznacza utraty kontroli nad kierunkiem działania majątku i firmy.

Korzyść biznesowa: ciągłość działania i uporządkowane przejście do kolejnego etapu właścicielskiego.

Ryzyko braku działania: zbyt późna decyzja, improwizacja i kosztowne napięcia po zmianie pokoleniowej.

Fundacja rodzinna jest rozważana głównie przez pryzmat podatków To częsty punkt wejścia, ale zły punkt wyjścia do podjęcia decyzji strategicznej.

Sprawdzamy realny sens fundacji rodzinnej w danym modelu majątku, relacji rodzinnych i celów właścicieli. Nie sprzedajemy gotowej tezy, tylko rekomendację opartą na praktyce działania.

Korzyść biznesowa: decyzja, którą da się obronić biznesowo i właścicielsko.

Ryzyko braku działania: wdrożenie struktury, która wygląda dobrze na papierze, ale nie działa w praktyce.

Brak planu na sytuacje sporne i kryzysowe Dopóki wszystko działa, niejasne zasady bywają niewidoczne. Problem zaczyna się wtedy, gdy trzeba podjąć trudną decyzję, wypłacić świadczenie albo rozstrzygnąć spór.

Wbudowujemy w strukturę fundacji mechanizmy działania na sytuacje sporne, zasady informacyjne i ramy odpowiedzialności.

Korzyść biznesowa: większa odporność struktury na konflikt i zmienne okoliczności.

Ryzyko braku działania: każdy spór będzie rozstrzygany od zera, pod presją i bez ustalonych reguł.

Nasze rozwiązanie

Projektujemy fundację rodzinną jako działający model, nie pakiet dokumentów

Nasza praca zaczyna się od odpowiedzi, czy fundacja rodzinna jest właściwym narzędziem. Dopiero potem przekładamy cele właścicieli na strukturę, dokumenty i zasady działania, które mają sens operacyjny i właścicielski.

Ocena sensu fundacji rodzinnej

  • analiza celów właścicieli i rodziny
  • przegląd struktury majątku i powiązań z biznesem
  • identyfikacja głównych ryzyk i ograniczeń
  • rekomendacja: wdrażać / nie wdrażać / w jakiej formule

 

  • jasna decyzja strategiczna

Mapa celów i zasad sukcesji

  • ustalenie priorytetów: sukcesja, ochrona majątku, ciągłość zarządzania
  • określenie relacji między rodziną, beneficjentami i biznesem
  • wskazanie kluczowych punktów decyzyjnych
  • uporządkowanie oczekiwań interesariuszy

 

  • założenia modelu sukcesyjnego

Projekt struktury fundacji

  • rola fundatora, beneficjentów i organów
  • powiązanie fundacji z biznesem i innymi aktywami
  • podział wpływu, odpowiedzialności i uprawnień
  • zasady ładu właścicielskiego

 

  • docelowa architektura fundacji dopasowana do realiów rodziny i majątku

Zasady działania i świadczeń

  • reguły zarządzania i kontroli
  • zasady wypłat i korzystania z majątku
  • uprawnienia informacyjne
  • mechanizmy na sytuacje sporne i kryzysowe

 

  • praktyczne reguły działania fundacji, które porządkują relacje i ograniczają pole do konfliktu

Dokumenty założycielskie i wdrożeniowe

  • statut fundacji
  • dokumenty założycielskie
  • dokumenty potrzebne do utworzenia i uruchomienia struktury
  • przełożenie ustaleń strategicznych na formalne rozwiązania

 

  • komplet dokumentów gotowych do przeprowadzenia procesu utworzenia fundacji

Rejestracja i uruchomienie

  • koordynacja procesu formalnego
  • wsparcie przy rejestracji
  • uporządkowanie pierwszych zasad operacyjnych
  • dopięcie przejścia od decyzji do działania

 

  • fundacja rodzinna gotowa do działania, a nie tylko formalnie założona

Dla kogo jest ta usługa

Dla kogo to jest

Ta usługa jest dla organizacji i właścicieli, którzy chcą podjąć dobrą decyzję sukcesyjną i przełożyć ją na przewidywalny model działania.

Właściciel firmy / fundator

gdy stawką jest sukcesja, kontrola nad majątkiem i ciągłość działania na kolejne lata.

General Counsel / prawnik in-house / członek zarządu

gdy potrzebna jest rekomendacja, którą da się obronić wewnątrz organizacji i przełożyć na konkretny proces.

Dyrektor finansowy / CFO

gdy trzeba uporządkować aktywa, zasady wypłat i wpływ struktury na bezpieczeństwo biznesu.

Etapy pracy

Przewidywalny proces zamiast improwizacji

Klient wie, co dzieje się na każdym etapie, jakie decyzje trzeba podjąć i jaki efekt ma zostać osiągnięty.

Diagnoza i decyzja

Zbieramy informacje o majątku, rodzinie, biznesie i oczekiwaniach właścicieli. Analizujemy, czy fundacja rodzinna jest właściwym kierunkiem i jakie cele ma realizować.

Projekt struktury

Tworzymy model docelowy: role, zasady zarządzania, relacje z biznesem, logikę świadczeń i mechanizmy kontroli.

Dokumenty i uzgodnienia

Przekładamy ustalenia na statut, dokumenty założycielskie i pozostałe elementy niezbędne do uruchomienia fundacji. Dopracowujemy rozwiązania praktyczne, nie tylko formalne.

Rejestracja i uruchomienie

Koordynujemy proces utworzenia fundacji i porządkujemy pierwsze zasady działania po jej uruchomieniu.

Umów rozmowę wstępną

Umów rozmowę wstępną

Napisz do nas

Zacznij od jednej decyzji: czy fundacja rodzinna ma u Ciebie sens

Nie musisz zaczynać od dokumentów. Zacznij od rozmowy, która porządkuje cele, ryzyka i możliwe scenariusze.

W formularzu opisz krótko swoją sytuację: typ majątku, strukturę biznesu i główny cel sukcesyjny. Wrócimy z propozycją kolejnego kroku i zakresem rozmowy.

Twoją wiadomość czyta

Natalia Jabcoń

Wróci do Ciebie z pytaniami uzupełniającymi albo propozycją kolejnego kroku.

Szybka odpowiedź

Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu dwóch godzin w dni robocze.