Wyróżnione
Środki bezpieczeństwa finansowego w praktyce: KYC, monitoring transakcji i zasada twardego stopu
Sprawdź, jak wdrożyć KYC, monitoring transakcji i twardy stop, aby ograniczyć ryzyko błędów i przygotować firmę na kontrolę GIIF.
AI Strefa wiedzy
strefa wiedzy blog
Założenie spółki to dopiero start misji. Prawdziwe wyzwania zaczynają się przy rozwoju, zmianach kapitałowych, wejściu inwestora i konflikcie wspólników.
AML
KYC i środki bezpieczeństwa finansowego w praktyce: jak spełnić wymogi AML i nie zablokować biznesu
Uporządkuj KYC i AML tak, by spełnić wymogi GIIF bez blokowania onboardingu, sprzedaży i wzrostu Twojej firmy.
AML
Ocena ryzyka AML klienta: jak przeprowadzić ją bez blokowania onboardingu
Połącz AML z KYC i wdroż prostą matrycę eskalacji. Ogranicz ryzyko naruszeń bez spowalniania onboardingu klientów.
AML
AML w firmie: obowiązki, kary i wdrożenie krok po kroku
Sprawdź, jak wdrożyć AML tak, by ograniczyć ryzyko kar, błędów KYC i blokad operacyjnych. Konkretne kroki dla zarządu...
AML
AML po wdrożeniu — co zrobić, gdy procedura jest, ale nikt jej nie stosował
Sprawdza, jak w 5 krokach wykryć luki AML, brak raportów do GIIF i błędy KYC, zanim naruszenia doprowadzą...
AML
AI Środki Bezpieczeństwa Finansowego — kiedy stosować i co zawierają?
Czy Twoja firma jest instytucją obowiązaną w świetle tzw. ustawy AML? Interesują Cię kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu...
AML
AI Środki Bezpieczeństwa Finansowego w umowach komercyjnych
Czy Twoja firma jest podmiotem obowiązanym w świetle ustawy AML? Interesują Cię kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy...
AML
Kiedy stosujemy Środki Bezpieczeństwa Finansowego?
Czy Twoja firma jest instytucją obowiązaną w świetle ustawy AML? Interesują Cię kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy...
AML
Nowe zasady dla kryptowalut – Rozporządzenie MiCA
Technologia blockchain i kryptowaluty od lat wzbudzają wiele emocje. Jedni widzą w nich przyszłość globalnych finansów, a inni...
AML
Kto ma obowiązek wdrożyć AML w swojej firmie?
W pierwszym wpisie, który ukazał się na naszym blogu skupiłem się na ogólnym omówieniu na czym polegają obowiązki...