Wyróżnione
Punktowa ocena ryzyka AML: jak zamienić intuicję pracownika w powtarzalny system decyzji
Jak wdrożyć punktową matrycę ryzyka AML, ustalić progi decyzji i przygotować firmę na kontrolę GIIF.
AI Strefa wiedzy
strefa wiedzy blog
Założenie spółki to dopiero start misji. Prawdziwe wyzwania zaczynają się przy rozwoju, zmianach kapitałowych, wejściu inwestora i konflikcie wspólników.
AML
AI Zgłoszenie transakcji podejrzanej do GIIF — kto w firmie decyduje i jak nie zatrzymać operacji
Jak zgłosić transakcję podejrzaną do GIIF, kto podejmuje decyzję i jak zarządzić 24-godzinnym wstrzymaniem transakcji.
AML
Ręczny monitoring AML nie skaluje się. Kiedy i jak przejść na automatyzację procesów KYC
Dowiedz się, kiedy ręczny monitoring AML przestaje wystarczać i jak bezpiecznie wdrożyć automatyzację krok po kroku.
AML
Procedura AML blokuje sprzedaż? Problem nie leży w przepisach, tylko w procesie pozyskiwania danych o kliencie
Jak skrócić onboarding AML i KYC? Sprawdź, które dane zweryfikować bez klienta i jak ułożyć proces, by nie...
AML
Transakcja podejrzana w AML — czym jest, skoro ustawa jej nie definiuje?
Wyjaśnia, jak rozpoznać transakcję podejrzaną w AML, zbudować własne kryteria i ograniczyć ryzyko sankcji przy kontroli GIIF.
AML
Transakcja ponadprogowa a podejrzana – różnice, które decydują o płynności Twojej firmy
Wyjaśnia różnice między transakcją ponadprogową a podejrzaną w AML oraz kiedy raportować do GIIF, a kiedy wstrzymać środki.
AML
Procedura AML w szufladzie nie ochroni Cię podczas kontroli. Jak zbudować system, który faktycznie działa
GIIF sprawdza, czy AML działa w praktyce: monitoring, KYC, szkolenia i archiwizację. Zobacz, jak przygotować firmę na kontrolę.
AML
Środki bezpieczeństwa finansowego w praktyce: KYC, monitoring transakcji i zasada twardego stopu
Sprawdź, jak wdrożyć KYC, monitoring transakcji i twardy stop, aby ograniczyć ryzyko błędów i przygotować firmę na kontrolę...
AML
KYC i środki bezpieczeństwa finansowego w praktyce: jak spełnić wymogi AML i nie zablokować biznesu
Uporządkuj KYC i AML tak, by spełnić wymogi GIIF bez blokowania onboardingu, sprzedaży i wzrostu Twojej firmy.
AML
Ocena ryzyka AML klienta: jak przeprowadzić ją bez blokowania onboardingu
Połącz AML z KYC i wdroż prostą matrycę eskalacji. Ogranicz ryzyko naruszeń bez spowalniania onboardingu klientów.