Wyróżnione
AML w firmie: obowiązki, kary i wdrożenie krok po kroku
Sprawdź, jak wdrożyć AML tak, by ograniczyć ryzyko kar, błędów KYC i blokad operacyjnych. Konkretne kroki dla zarządu i compliance.
AI Strefa wiedzy
strefa wiedzy blog
Założenie spółki to dopiero start misji. Prawdziwe wyzwania zaczynają się przy rozwoju, zmianach kapitałowych, wejściu inwestora i konflikcie wspólników.
AML
AML po wdrożeniu – co zrobić, gdy procedura jest, ale nikt jej nie stosował
Sprawdza, jak w 5 krokach wykryć luki AML, brak raportów do GIIF i błędy KYC, zanim naruszenia doprowadzą...
AML
AI Środki Bezpieczeństwa Finansowego – kiedy stosować i co zawierają?
Czy Twoja firma jest instytucją obowiązaną w świetle tzw. ustawy AML? Interesują Cię kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu...
AML
Nowe zasady dla kryptowalut – Rozporządzenie MiCA
Technologia blockchain i kryptowaluty od lat wzbudzają wiele emocje. Jedni widzą w nich przyszłość globalnych finansów, a inni...
AML
Kto ma obowiązek wdrożyć AML w swojej firmie?
W pierwszym wpisie, który ukazał się na naszym blogu skupiłem się na ogólnym omówieniu na czym polegają obowiązki...
AML
Czym jest procedura KYC – poznaj swojego klienta w AML
Jeżeli prowadzisz firmę zobowiązaną do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), to procedura KYC...
AML
Jakie są kryteria oceny ryzyka klienta i jak je zastosować w procedurze AML?
Jeśli na bieżąco śledzisz publikacje o AML, które ukazują się na stronie Kancelarii, to zapewne wiesz, czy Twoja...
AML
Jak przeprowadzić ocenę ryzyka klienta w procedurze AML
W poniższym artykule chciałbym przybliżyć Wam jeden z obowiązkowych elementów procedury AML, związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i...
AML
Kto musi wpisać się do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych?
Dynamiczny rozwój nowych technologii wymusił wprowadzenie prawnych rozwiązań, które ograniczają wykorzystywanie tych technologii do niepożądanych praktyk w sektorze...
AML
NFT – chwilowy trend czy długoterminowa inwestycja? Co to jest NFT?
NFT to dokładnie non-fungible-token, czyli „niewymienialny token”. Jest to cyfrowy certyfikat własności, który miał za zadanie zrewolucjonizować rynek...