Projektujemy i uruchamiamy proces AML dopasowany do skali i sposobu działania Twojej organizacji. Tak, żeby było jasne, co Was dotyczy, kto za co odpowiada i jak stosować zasady w praktyce - bez bałaganu i bez wstrzymywania biznesu.
Przekładamy obowiązki AML na działania, role i decyzje w organizacji. Dzięki temu zespół działa spójniej, szybciej reaguje na sytuacje ryzykowne i nie paraliżuje operacji nadmierną ostrożnością.
Audyt AML daje jasną odpowiedź, czy i w jakim zakresie obowiązki AML dotyczą Twojej działalności, co dziś działa tylko na papierze i co warto poprawić w pierwszej kolejności. Efekt: mniej zgadywania, mniej chaosu, więcej kontroli i konkretny plan dalszych działań.
Wdrożymy w Twojej organizacji praktyczny system pracy AML oparty o AML Track: od weryfikacji kontrahentów, przez ocenę ryzyka i dokumentowanie działań, po monitoring wymaganych czynności.
