AML W FIRMIE – PROSTE I AUTOMATYCZNE STOSOWANIE PROCEDURY AML

Czy masz obowiązek wdrożenia AML w firmie?
Czy masz poczucie, że nie wiesz o co w tym właściwie chodzi?
Widzisz skomplikowane prawnicze terminy, czytasz jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów… a ciężko Ci dobrze zrozumieć, co dokładnie powinieneś/powinnaś zrobić?
I kto miałby się tym w Twojej firmie jeszcze zajmować, skoro i tak na wszystko brak czasu?

A co gdyby:

Ktoś udostępnił Ci banalnie napisaną instrukcję działania AML?
Do tego udostępnił gotowe wzory dokumentów i krótkie filmy wyjaśniające co należy zrobić w każdej sytuacji?
A na koniec jeszcze sprawdzał po Tobie albo wypełniał te dokumenty zamiast Ciebie?

Co daje SiP AML?

Przygotowane przez naszą Kancelarię system SiP AML jest uniwersalnym zbiorem video i dokumentów, które zapewnią zgodność AML każdemu przedsiębiorcy w podstawowym zakresie. Dzięki stosowaniu naszych materiałów:
Będziesz miał/a wymagane dokumenty w firmie,
Będziesz wykonywał/a wymagane przez AML działania
Będziesz miał/a odpowiednio udokumentowane działania AML
Będziesz wiedział/a jak wykonać wszystkie inne obowiązki AML
Przejdziesz obowiązkowe szkolenie AML* (*zależnie od wybranego pakietu)
Jeżeli jesteś dużą firmą – dostosujemy materiały tak, byś mógł/a szkolić pracowników oraz kontrolować wykonywanie przez nich obowiązków AML.

Program SiP AML

Nasz system SiP AML rozwiąże wszystkie Twoje problemy związane z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu!

Co konkretnie otrzymasz

  • Godzinne szkolenie wyjaśniające co to jest AML
  • Przewodnik AML, praktycznie opisujący wszelkie kwestie AML
  • 6 filmów (e-learning) przystępnie wyjaśniających:
    • Jak przeprowadzić analizę ryzyka?
    • Jakie są kryteria oceny ryzyka?
    • Co to są środki bezpieczeństwa finansowego i procedura KYC?
    • Jak w praktyce stosować środki bezpieczeństwa finansowego i wykonać KYC?
    • Co to są transakcje podejrzane i ponadprogowe?
    • Jak robić zgłoszenia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej?
  • Uniwersalna Wewnętrzna Procedura AML
  • Uniwersalna Ocena Ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
  • Aktywny formularz wykonania Oceny Ryzyka w firmie
  • Procedura KYC w wraz z edytowalnymi PDF do wypełniania
  • Wzór anonimowego zgłaszania naruszeń
  • Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
  • Checklisty, dzięki którym łatwo sprawdzisz:
    • Jakie są kategorie ryzyka?
    • Jakie są środki bezpieczeństwa finansowego?
    • Czy zostały nałożone sankcje?
    • Jakie kroki wykonać by raportować do GIIF?
  • Przewodniki i wyjaśnienia do większości wymienionych dokumentów.

Jak to działa?

Pakiety

329 zł
Pakiet basic
Nasz system SiP AML rozwiąże wszystkie Twoje problemy związane z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu!
Kup teraz Pakiet basic - 329 zł
329 zł
Pakiet stadard
Nasz system SiP AML rozwiąże wszystkie Twoje problemy związane z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu!
Kup teraz Pakiet stadard - 329 zł
już od 3800 zł
Pakiet premium
Nasz system SiP AML rozwiąże wszystkie Twoje problemy związane z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu!
Zapytaj o ten pakiet

Jak to działa?

Jeśli nie jesteś pewien czy nasze rowziązaine jest dla Ciebie,
pobierz bezpłatną próbkę checklisty
Pobierz wzór checklisty wszystkich dokumentów

Dla kogo jest AML?

Wirtualne biura
Prawnicy
Biura rachunkowe
Instytucje pożyczkowe
Giełdy, kantory, portfele kryptowalut
Pośrednicy ubezpieczeniowi
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
Instytucje finansowe nadzorowane (np. przez KNF) jak banki czy fundusze inwestycyjne
Kasyna i inne podmioty prowadzące działalność związaną z hazardem
Każdy przedsiębiorca, który płaci lub przyjmuje płatności powyżej 10 tys. euro

Pakiety

329 zł
Pakiet basic
Nasz system SiP AML rozwiąże wszystkie Twoje problemy związane z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu!
Kup teraz Pakiet basic - 329 zł
329 zł
Pakiet stadard
Nasz system SiP AML rozwiąże wszystkie Twoje problemy związane z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu!
Kup teraz Pakiet stadard - 329 zł
już od 3800 zł
Pakiet premium
Nasz system SiP AML rozwiąże wszystkie Twoje problemy związane z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu!
Zapytaj o ten pakiet
cross-circle