AML W FIRMIE – PROSTE I AUTOMATYCZNE STOSOWANIE PROCEDURY AML

Czy masz obowiązek wdrożenia AML w firmie?

Czy masz poczucie, że nie wiesz o co w tym właściwie chodzi?

Widzisz skomplikowane prawnicze terminy, czytasz jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów… a ciężko Ci dobrze zrozumieć, co dokładnie powinieneś/powinnaś zrobić?

I kto miałby się tym w Twojej firmie jeszcze zajmować, skoro i tak na wszystko brak czasu?

A co gdyby:

Ktoś udostępnił Ci banalnie napisaną instrukcję działania AML?

Do tego udostępnił gotowe wzory dokumentów i krótkie filmy wyjaśniające co należy zrobić w każdej sytuacji?

A na koniec jeszcze sprawdzał po Tobie albo wypełniał te dokumenty zamiast Ciebie?

Co daje SiP AML?

Przygotowane przez naszą Kancelarię system SiP AML jest uniwersalnym zbiorem video i dokumentów, które zapewnią zgodność AML każdemu przedsiębiorcy w podstawowym zakresie. Dzięki stosowaniu naszych materiałów:

Będziesz miał/a wymagane dokumenty w firmie,

Będziesz wykonywał/a wymagane przez AML działania

Będziesz miał/a odpowiednio udokumentowane działania AML

Będziesz wiedział/a jak wykonać wszystkie inne obowiązki AML

Przejdziesz obowiązkowe szkolenie AML* (*zależnie od wybranego pakietu)

Jeżeli jesteś dużą firmą – dostosujemy materiały tak, byś mógł/a szkolić pracowników oraz kontrolować wykonywanie przez nich obowiązków AML.

Program SiP AML

Nasz system SiP AML rozwiąże wszystkie Twoje problemy związane z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu!

Co konkretnie otrzymasz

Godzinne szkolenie wyjaśniające co to jest AML
Przewodnik AML, praktycznie opisujący wszelkie kwestie AML
6 filmów (e-learning) przystępnie wyjaśniających:

- Jak przeprowadzić analizę ryzyka?
- Jakie są kryteria oceny ryzyka?
- Co to są środki bezpieczeństwa finansowego i procedura KYC?
- Jak w praktyce stosować środki bezpieczeństwa finansowego i wykonać KYC?
- Co to są transakcje podejrzane i ponadprogowe?
- Jak robić zgłoszenia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej?

Uniwersalna Wewnętrzna Procedura AML
Uniwersalna Ocena Ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Aktywny formularz wykonania Oceny Ryzyka w firmie
Procedura KYC w wraz z edytowalnymi PDF do wypełniania
Wzór anonimowego zgłaszania naruszeń
Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
Checklisty, dzięki którym łatwo sprawdzisz:

- Jakie są kategorie ryzyka?
- Jakie są środki bezpieczeństwa finansowego?
- Czy zostały nałożone sankcje?
- Jakie kroki wykonać by raportować do GIIF?

Przewodniki i wyjaśnienia do większości wymienionych dokumentów.

A wszystko to w przyjaznej formie video i edytowalnych PDF, z grafikami i linkami ułatwiającymi korzystanie – zawsze dostępne na naszej platformie SiP Biznes.

Jak to działa?

Pakiety

329 zł

Pakiet basic

Nasz system SiP AML rozwiąże wszystkie Twoje problemy związane z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu!

Kup teraz Pakiet basic - 329 zł

329 zł

Pakiet stadard

Nasz system SiP AML rozwiąże wszystkie Twoje problemy związane z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu!

Kup teraz Pakiet stadard - 329 zł

już od 3800 zł

Pakiet premium

Nasz system SiP AML rozwiąże wszystkie Twoje problemy związane z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu!

Jak to działa?

Jeśli nie jesteś pewien czy nasze rowziązaine jest dla Ciebie,
pobierz bezpłatną próbkę checklisty

Pobierz wzór checklisty wszystkich dokumentów

Dla kogo jest AML?

Wirtualne biura

Prawnicy

Biura rachunkowe

Instytucje pożyczkowe

Giełdy, kantory, portfele kryptowalut

Pośrednicy ubezpieczeniowi

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Instytucje finansowe nadzorowane (np. przez KNF) jak banki czy fundusze inwestycyjne

Kasyna i inne podmioty prowadzące działalność związaną z hazardem

Każdy przedsiębiorca, który płaci lub przyjmuje płatności powyżej 10 tys. euro

Pakiety

329 zł

Pakiet basic

Nasz system SiP AML rozwiąże wszystkie Twoje problemy związane z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu!

Kup teraz Pakiet basic - 329 zł

329 zł

Pakiet stadard

Nasz system SiP AML rozwiąże wszystkie Twoje problemy związane z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu!

Kup teraz Pakiet stadard - 329 zł

już od 3800 zł

Pakiet premium

Nasz system SiP AML rozwiąże wszystkie Twoje problemy związane z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu!