Co daje SiP AML?
Przygotowany przez naszą Kancelarię system SiP AML jest uniwersalnym zbiorem video, instrukcji i dokumentów, które zapewnią zgodność AML każdemu przedsiębiorcy w podstawowym zakresie. Procedura AML nie polega na jednorazowym wdrożeniu w firmie. To ciągły proces, który zależny jest między innymi od tego z iloma nowymi klientami zawieramy transakcje, czy choćby tego jak zmienia się sytuacja wewnątrz przedsiębiorstwa zobowiązanego do stosowania AML.
Dzięki stosowaniu naszych materiałów:

Będziesz miał/a wymagane dokumenty w firmie.

Będziesz wykonywał/a wymagane przez AML działania.

Będziesz miał/a odpowiednio udokumentowane działania AML.

Będziesz wiedział/a jak wykonać wszystkie inne obowiązki AML.

Przejdziesz obowiązkowe szkolenie AML* (*zależnie od wybranego pakietu).

Jeżeli jesteś dużą firmą – dostosujemy materiały tak, byś mógł/a szkolić pracowników oraz kontrolować wykonywanie przez nich obowiązków AML.