AML W FIRMIE – PROSTE I AUTOMATYCZNE STOSOWANIE PROCEDURY AML

Czy masz obowiązek wdrożenia AML w firmie?

Czy masz poczucie, że nie wiesz o co w tym właściwie chodzi?

Widzisz skomplikowane prawnicze terminy i nie zrozumiesz, co zrobić?

I kto miałby się tym w Twojej firmie jeszcze zajmować, skoro i tak na wszystko brak czasu?

A co gdyby:

Ktoś udostępnił Ci banalnie napisaną instrukcję działania AML?

Do tego udostępnił gotowe wzory dokumentów i krótkie filmy wyjaśniające co należy zrobić w każdej sytuacji?

A na koniec jeszcze sprawdzał po Tobie albo wypełniał te dokumenty zamiast Ciebie?

Co daje SiP AML?

Przygotowany przez naszą Kancelarię system SiP AML jest uniwersalnym zbiorem video, instrukcji i dokumentów, które zapewnią zgodność AML każdemu przedsiębiorcy w podstawowym zakresie. Procedura AML nie polega na jednorazowym wdrożeniu w firmie. To ciągły proces, który zależny jest między innymi od tego z iloma nowymi klientami zawieramy transakcje, czy choćby tego jak zmienia się sytuacja wewnątrz przedsiębiorstwa zobowiązanego do stosowania AML. Dzięki stosowaniu naszych materiałów:

Będziesz miał/a wymagane dokumenty w firmie.

Będziesz wykonywał/a wymagane przez AML działania.

Będziesz miał/a odpowiednio udokumentowane działania AML.

Będziesz wiedział/a jak wykonać wszystkie inne obowiązki AML.

Przejdziesz obowiązkowe szkolenie AML* (*zależnie od wybranego pakietu).

Jeżeli jesteś dużą firmą – dostosujemy materiały tak, byś mógł/a szkolić pracowników oraz kontrolować wykonywanie przez nich obowiązków AML.

Program SiP AML

Nasz system SiP AML rozwiąże wszystkie Twoje problemy związane z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu!

Co konkretnie otrzymasz

Godzinne szkolenie wyjaśniające co to jest AML
Przewodnik AML, praktycznie opisujący wszelkie kwestie AML
6 filmów (e-learning) przystępnie wyjaśniających:

- Jak przeprowadzić analizę ryzyka?
- Jakie są kryteria oceny ryzyka?
- Co to są środki bezpieczeństwa finansowego i procedura KYC?
- Jak w praktyce stosować środki bezpieczeństwa finansowego i wykonać KYC?
- Co to są transakcje podejrzane i ponadprogowe?
- Jak robić zgłoszenia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej?

Uniwersalną Wewnętrzną Procedurę AML
Uniwersalną Ocenę Ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Aktywny formularz wykonania Oceny Ryzyka w firmie
Procedurę KYC w wraz z edytowalnymi PDF do wypełniania
Wzór anonimowego zgłaszania naruszeń
Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
Checklisty, dzięki którym łatwo sprawdzisz:

- Jakie są kategorie ryzyka?
- Jakie są środki bezpieczeństwa finansowego?
- Czy zostały nałożone sankcje?
- Jakie kroki wykonać by raportować do GIIF?

Przewodniki i wyjaśnienia do większości wymienionych dokumentów.

Wszystko to w przyjaznej formie video i edytowalnych PDF, z grafikami i linkami ułatwiającymi korzystanie – zawsze dostępne na naszej platformie SiP Biznes.

Jak to działa?

Pakiety

249 zł/m-c + vat

Basic

Materiały do samodzielnego wdrożenia i monitorowania procedury AML w Twojej firmie.

Kup teraz Basic - 249 zł/m-c + vat

550 zł/m-c+ vat

Standard

Pakiet, w którym dodatkowo otrzymujesz wdrożenie procedury AML przez prawników Kancelarii.

Kup teraz Standard - 550 zł/m-c+ vat

Indywidualna wycena

Premium

Pakiet wszystkich materiałów wraz z kompleksową i stałą obsługą prawną procedury AML w Twojej firmie.

Jak to działa?

Jeśli nie jesteś pewien czy nasze rowziązanie jest dla Ciebie,
pobierz bezpłatną próbkę Checklisty - zawiera ona spis wszystkich dokumentów dostępnych w naszych pakietach.

Pobierz Checklistę Wszystkich Dokumentów

Dla kogo jest AML?

Wirtualne biura

Prawnicy

Biura rachunkowe

Instytucje pożyczkowe

Giełdy, kantory, portfele kryptowalut

Pośrednicy ubezpieczeniowi

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Instytucje finansowe nadzorowane (np. przez KNF) jak banki czy fundusze inwestycyjne

Kasyna i inne podmioty prowadzące działalność związaną z hazardem

Każdy przedsiębiorca, który płaci lub przyjmuje płatności powyżej 10 tys. euro