Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kto ma obowiązek wdrożyć AML w swojej firmie?

luty 2024

W pierwszym wpisie, który ukazał się na naszym blogu [artykuł dostępny tutaj], skupiłem się na ogólnym omówieniu na czym polegają obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (w skrócie też AML).…

Czym jest procedura KYC - poznaj swojego klienta w AML

styczeń 2024

Jeżeli prowadzisz firmę zobowiązaną do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), to procedura KYC jest jednym z ważniejszych obowiązków, jakie musisz spełniać w ramach AML.…

Jakie są kryteria oceny ryzyka klienta i jak je zastosować w procedurze AML?

październik 2023

Jeśli na bieżąco śledzisz publikacje o AML, które ukazują się na stronie Kancelarii, to zapewne wiesz, czy Twoja firma znajduje się w gronie podmiotów obwiązanych i dlaczego musisz stosować przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.…

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka klienta w procedurze AML

wrzesień 2023

W poniższym artykule chciałbym przybliżyć Wam jeden z obowiązkowych elementów procedury AML, związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.…